Nguy cơ mất trắng khi rót tiền vào Etop Bank với lãi suất “Khủng”

Hiện nay có ít nhất hàng nghìn người gửi tiền vào Etop Bank để nhận lãi khủng lên đến 600%/năm. Tuy nhiên lãi khủng chưa thấy đâu nhưng người tham gia đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Khi ngân hàng điện tử tự xưng này đến nay đã không còn hoạt động, và người tự xưng là đứng đầu mô hình cũng mất hút.

Etop Bank “sập sàn”, người đứng đầu “mất hút”

Trong những ngày gần đây có hàng chục người đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã tới đây để gặp người môi giới. Họ mong muốn lấy lại số tiền đã gửi vào một ngân hàng tự xưng Etop Bank. Thế nhưng lần nào cũng thất bại bởi môi giới không đến.

Người gửi tiền vào Etop Bank cho biết: "Tôi liên hệ với chị đã rủ tôi vào chơi Etop Bank. Tôi đã nhắn tin cho chị nhưng không thấy chị ấy trả lời, thậm chí gọi điện cũng không nghe máy. Khoảng ba ngày sau tôi đã thấy thông báo sập sàn rồi".

Hiện website của Etop Bank cũng đã đóng. Những người tự xưng là đứng đầu của dự án này giờ cũng đã biệt tăm. Tài khoản bị khóa, và 200 triệu vay nặng lãi gửi Etop Bank có nguy cơ bị mất trắng, vì thế người phụ nữ rót tiền vào Etop Bank này suốt 3 tuần qua đã không dám trở về nhà.

Người phụ nữ này đã rót 200 triệu vay nặng lãi vào Etop Bank suốt 3 tuần qua không dám về nhà vì không đòi lại được số tiền đã gửi

Người tham gia gửi tiền vào Etop Bank bày tỏ: "Cầm nhà, cầm cửa, giờ về nhìn mọi người cũng thấy ngại. Vì mình mang tiếng là một người đàn bà phá hoại, không phải là chồng phá nữa mà là vợ phá".

Có khoảng 1.500 người là nạn nhân của Etop Bank

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 1.500 người là nạn nhân của Etop Bank. Phần lớn mọi người đều là đi vay để tham gia, người ít vài chục triệu, còn người nhiều lên tới hàng tỷ đồng. Trong đó đã có không ít người không còn đủ khả năng để trả nợ.

Có khoảng 1.500 người là nạn nhân của Etop Bank

Theo luật sư, mô hình huy động vốn với lãi cao của Etop Bank từ đầu đã có những dấu hiệu bất thường. Vì không thực sự có sản xuất kinh doanh, nên khả năng cao số tiền lãi đó là lấy của người tham gia sau và trả cho những người tham gia trước.

Chiêu thức này được đặt tên là Etop Bank khá lập lờ khiến cho người tham gia dễ bị nhầm tưởng đó chính là ngân hàng.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Linh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã nhận định: "Tôi thấy đây là một dấu hiệu rất rõ của tội lừa đảo. Đó chính là hành vi nhận tiền rồi trốn tránh trong nghĩa vụ phải trả tiền. Nó là sự kết hợp của việc huy động vốn trái phép cùng với hoạt động đa cấp biến tướng dựa vào nền tảng công nghệ với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư".

Chiêu thức đặt tên là Etop Bank khá lập lờ khiến cho người tham gia dễ bị nhầm tưởng đó chính là ngân hàng

Xu hướng lừa đảo đa cấp biến tướng sẽ gia tăng vào thời điểm cận Tết

Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh Văn phòng, Bộ Công an) khi trao đổi với phóng viên VTV cho biết, Bộ công an nhận định các tội phạm hoạt động dựa theo mô hình lừa đảo đa cấp biến tướng vào thời điểm cận Tết sẽ có xu hướng gia tăng.

Để đấu tranh mạnh với các tội phạm này, Bộ Công An vẫn tiếp tục phối hợp với những Bộ ngành có liên quan mở ra các đợt cao điểm và tập trung trấn áp.

Ngoài ra Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân nên thận trọng trước khi tham ra những mô hình dự án vẫn chưa có tính pháp lý đầy đủ có lãi suất cao bất thường để tránh dính vào đường dây lừa đảo.

Theo: VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH